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Sự thật về cờ bạc online:漠视诈骗横行? 金管会提四大澄清

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关于2023年1月8日媒体报导「诈骗囚禁案嫌被轻放 金管单位作壁上观 政府还要漠视诈团横行?」一事,金管会9日提出四大点严正澄清,金管会指出,对于防制诈骗已积极进行跨部会及公私部门合作,各界如有相关建议,欢迎提出讨论,但不应抹煞金融部门之努力。

金管会表示,目前已采取四大措施,一、督促金融机构积极防制人头帐户诈骗:为积极防制诈骗集团利用人头帐户及网路银行约定转帐进行款项诈骗,金管会已督导金融机构办理多项强化控管措施。

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针对媒体报导建议银行如发现客户短期间密集使用自动化设备且有异常提领情形即通报警方前来处理一节,金管会日前就已要求金融机构纳入强化异常性交易态样之监控,以利即早发现诈骗案件。

二、要求金融机构落实临柜关怀提问:金管会已促请金融机构针对内政部警政署所提供之拦阻诈骗案例,强化对柜台行员执行临柜关怀提问教育训练,以提升拦阻成效,经统计2017年1月至2022年11月金融机构因客户临柜关怀提问通报警察机关,而有效防止民众财产免遭受诈骗损失之案件计有17,119件,金额达新台币79.18亿元。

三、与执法机关密切合作:针对近期失踪人口遭利用作为人头帐户之问题,金管会已经与内政部警政署召开会议研商策进作为。金管会亦将持续按行政院「新世代打击诈欺策略行动纲领」所定方案,办理相关防制诈骗作为,并赓续与执法单位沟通擘划相关防制诈骗作为,共同打击犯罪。四、加强民众教育宣导:金管会已于官网建置金融防诈专区使民众可获取最新防诈骗讯息,了解如何保护自己。

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